Поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade”. Встановлено понад 90 інвесторів, яких ошукали причетні до схеми зловмисники.

Передає UkrainInfo із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Деталі

Одеські поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade” та трьох його спільниць

Слідство встановило:

Фігуранти справи створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою “VinEco”, яку згодом змінили на “Vinex Тrade”.

Для виманювання грошей, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму:

• обіцяли високі відсотки;
• повернення коштів у будь-який час;
• бонуси за залучення нових вкладників.

Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн 

Неіснуючу фінансову компанію популяризували:

• через соціальні мережі;
• месенджери;
• вебресурси;
• особисті зустрічі з людьми

Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Нагадаємо

Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві.

Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка ошукала замовників на 11 млн грн, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. 

Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні незаконне виробництво анаболічних стероїдів: їх видавали за препарати для спортсменів18.06.25, 13:03 • 2704 перегляди